篇一：烟草专卖综合案件查办
（一）情报分析的概念和意义
1.情报分析的概念
涉烟情报分析是指为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据，涉烟情报工作人员或办案人员对与涉烟违法犯罪有关的情报资料间的关系进行发现和深入理解的活动。 涉烟情报分析的主体是熟悉烟草专卖管理业务的涉烟情报工作人员和办案人员。 分析的目的是为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据。 分析的核心是对涉烟情报资料间的关系进行发现和深入的理解，进而理解情报资料所代表的涉烟违法犯罪行为的关系。
2.情报分析的意义
（1 ）内部意义 对情报的合法性，情报来源的可靠性，情报的确实性，情报的秘密等级等进行判断
（2 ）外部意义 ①辅助决策。 ②支持处罚。
（二）情报分析方法
涉烟情报分析方法具有很强的综合性，表现为： ①方法主体和对象的特定性；②方法的工具性；③方法的多样性和开放性；④方法的应用性。 可根据分析方法层次的不同，分为思维方法和操作方法。
思维方法包括辩证思维、灵感思维、逻辑思维等多种方法；
（2）分析与综合法：分析就是把客观事物整体按照研究目的的需要分解为各个要素
（3）推理：推理是由一个或几个已知的判断推出一个新判断的思维形式。
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3.线索型涉烟情报的具体分析 线索型涉烟情报具有双重性。一方面，它是破获已知案件、隐案、预谋案件的重要信息来源。另一方面，线索毕竟是线索，是一些有关涉烟违法的可疑人、事、物的信息，它所反映的情况具有模糊性、或然性，有的真伪情况混杂其中。因此，必须对各种渠道搜集到的线索进行分析。通过分析，辨别真伪，分清轻重缓急，分别作出处臵。 （1）分析研究线索型情报的目的
①是对各类线索进行筛选、辨伪，提取情报内容，权衡其情报价值的重要手段。
②为确定是否立案调查，特别是对发现隐案提供事实根据。 ③为获取各类证据起导向作用。
④为制定和校正调查方案(计划)提供依据。 ⑤为深入调查提供途径。 ⑥为建立真实、可靠的线索型情报体系打下扎实的“物质”基础，使这一体系成为发现违法和揭露、证实违法的一个重要信息的来源。
（2）线索型情报分析的步骤
首先，应把来源不明，事实不清，内容怪异，显然不能使用的线索剔除，留待调查后再作处理。 然后，根据其使用价值、内容涉及的范围、作用等进行分类。
一般可分为：一般线索、重大线索，预谋违法线索、已立案件的线索、隐案线索等。
（3）线索型情报分析的主要内容 ①分析线索的来源，指提供线索人员是直接耳闻目睹的，还是听他人讲的，或者是通过有关的调查措施、手段获取的。 ②分析线索的真实、可靠性，指所反映的事实根据方面，包括：时间、地点、人、事、物、因素、事实等是否清楚，是否有根有据。 ③分析线索的客观性，指所反映的事实是否合乎情理，是否合乎一般事物发展变化的规律性。 ④分析提供线索的人与被反映人的关系。 ⑤分析线索的使用价值大小，以便分轻重缓急处理。
（4）线索型情报分析的主要方法
①线索内容与日常信息的关联分析。即：线索反映的内容——何事、何时、何地、何情、何因、何物、何人（简称“七何”）
②线索关联内容的初步查证。 ③线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。
例 题
2010年9月，丙市烟草专卖局稽查人员在案件查办和市场监管中搜集到入学情报线索： A线索：刘某是某物流公司经理，丙市烟草专卖局曾在该物流公司查获违法运输的卷烟。 B线索：张某路边经营小店，没有烟草专卖零售许可证，偶尔卖几包卷烟。
C线索：陈某在市区经营烟酒商店，有多名店员，多辆经营用车，多个卷烟仓库。
D线索：钱某经营一家超市，烟草专卖零售许可证即将到期。 根据以上案例回答下列问题：
1、请分析判断以上线索，情报价值可能比较大的有哪些？（2分）
情报价值较大的有：A线索和C线索。
2、情报分析的逻辑思维方法主要有哪几种？涉烟情报分析的最基本方法是什么？（5分） 答：逻辑思维的方法有：比较法、分析综合法、推理 涉烟情报分析的最基本方法是：逻辑思维方法和操作的方法。
3、请简答线索性情报分析的主要方法
答：①线索内容与日常信息的关联分析。 ②线索关联内容的初步查证。
③线索反映内容信息、初步查证信息的汇总和判断。
4、请简答线索性情报分析的主要内容有哪些？
答：①分析线索的来源。 ②分析线索的真实、可靠性。
③分析线索的客观性，指所反映的事实是否合乎情理，是否合乎一般事物发展变化的规律性。④分析提供线索的人与被反映人的关系。 ⑤分析线索的使用价值大小，以便分轻重缓急处理。
（三）情报利用的概念和意义
情报利用，是情报工作的目的和归宿，是实现情报价值，发挥情报作用的过程。
一方(本文来自：WWW.xiaocaoFanwEn.cOM 小草范文网:烟草查办案件工作汇报)面可以考核情报的质量;
一方面可以检验办案人员的情报意识和情报工作人员的业务水
1.情报利用服务于烟草专卖管理工作，通过这种服务实现涉烟情报的效能。
2.情报利用贯穿于情报工作的全过程。
（四）情报利用的条件
1. 拥有一定数量和质量合格的情报资料。 数量足够、质量合格
2. 情报资料与市场监管、案件查办等工作需求有关联
3. 情报利用者应有明确的情报需求目的。 利用情报，必须给出特定的需求目的。
4. 情报利用者应具有利用情报资料的意识。 利用情报资料的意识，是情报利用的前提。
（五）情报利用的途径和方式
1.情报利用的途径，是指从情报系统（包括已获取的情报及其分析研究成果）中获取信息的途径。
（1）查询途径（2）加工途径（3）传输途径（4）分析研究途径
2.利用情报的方式
（1）案件调查中的情报利用①从案到人方式②从人到案方式③从案到案方式
（2）线索型情报的处臵利用 ①符合立案条件的线索，按照立案程序立案调查。 ②已立案的案件的相关线索，要及时传送给有关办案部门和人员。 ③涉及外地的线索要及时传递给有关烟草专卖管理部门。 ④涉及面广、情况复杂的重大违法活动线索，要迅速向上级机关报告情况。 ⑤线索反映可能对市场危害大、价值高、时间要求紧的，要立即组织力量查证情况，据情采取措施，实行专案查破。 ⑥线索反映对象属日常我们关注的重点对象，并有重要价值的，要立即组织人员深入调查，布臵监控重点对象的活动。
⑦线索反映可能对市场危害较小、价值较小、时间要求较为宽松的，可按层级管理和职责要求，由相应的专卖管理部门负责查实。 ⑧对一些难以查证其准确程度的线索，在做好防范、监控的前提下继续查证，并在长时期内进行追踪，直至查个水落石出。
二、涉烟案件调查取证方案的制订
（一）涉烟案件调查取证方案的概念和作用
1.涉烟案件调查取证方案的概念
涉烟案件调查取证方案是指烟草专卖行政主管部门及其办案人员，为明确调查取证程序，确定调查人员、方法、手段和措施，有的放矢地收集证据，查清案件事实，对特定的调查取证对象制订的计划和预案。这一定义包含以下含义：
（1）方案制定的主体是烟草专卖行政主管部门及其办案人员。
（2）主要目的是要明确调查程序，确定调查人员、方法、手段和措施，有的放矢地收集证据，查清案件事实。
（3）调查取证方案的内容不是一成不变的，要根据个案的具体情况，制订合理可行的调查取证方案。
2、作用
有利于保证调查取证工作的依法进行 、提高调查取证的效率、保护执法人员的安全
（二）制订调查取证方案的准备和调查取证方案的内容
1.调查取证方案的准备
（1）确定调查人员
①选定调查负责人。 ②组织相应的办案力量。 ③合理搭配人员。 ④注意调查人员的回避。
（2）选定组织形式 ①根据参加办案的部门的多少，可划分为单独式和联合式。 ②从组成结构上，可分为单一式、母子式。
（3）熟悉案情
调查组组成后，调查组负责人应组织全体办案人员认真分析案情，对案件线索、案件基本情况以及被调查人的相关情况进行认真的研究。同时，根据案情，学习和掌握有关政策、法律、法规的规定。通过熟悉案情和学习政策，使全体办案人员明确调查的目的、任务、方法以及调查中应掌握
的政策界限和注意事项。
2.调查取证方案的内容
（1）成立调查组（2）调查取证的内容（3）调查取证的方法与步骤
（4）突发情况处臵（5）纪律要求（6）任务完成的时间
明确违法案件类型、核实和分析案件情况、成 立 调 查 组、明确重点检
查内容、确定检查方法、设臵突发情况处臵方案、纪 律 要 求
（三）调查取证方案的制订
1. 生产环节案件调查取证方案的制订
2. 运输环节案件调查取证方案的制订
生产环节
①现场要注意收集注重原始证据，要尽量在封闭的场所内，由专人清点涉案物品，清点的整个过程要进行照相、摄像；
②如果无法在现场清点登记而需要转移，必须对证据进行封存，加贴封条，整个过程进行摄像，人货不能分离。
运输环节
①对涉案车辆行驶路线进行分析，请公安交警部门配合，在涉案车辆可能经过的路段进行设伏； ②公安交警部门未参与设伏的，可跟踪违法运输车辆，及时协调公安部门在各卡口进行堵截； ③发现涉案车辆后，及时对嫌疑车辆进行跟踪，同时，及时把发现的情况及车辆行驶路线向指挥人员汇报，指挥人员根据车辆运行动态，组织人员堵截；当发现嫌疑车辆，可能驶往外省、市或难以继续跟踪时，应立即通知可能途经的当地烟草专卖行政主管部门查处；
b.当事人不主动配合检查，要充分做好思想工作，告知拒绝、阻碍执法检查的后果，并当场进行采
a.当事人主动配合检查，在公安干警配合下，当场进行采集视听资料，两名以上执法人员出示执法证件后可以依法进行检查。
b.当事人不主动配合检查，要有确凿证据支持下，可在公安干警配合下，两名以上执法人员出示执法证件后可以依法进行检查，同时要做好视听资料的采集。
c.检查前要通过监控，采集视听资料，确定该场所内存有违法烟草专卖品，并将周围的情况了解清
进行检查时，当事人必须在场。
b.当事人不主动配合检查，邀请公安干警到场，两名（含）以上执法人员可以对该区域依法进行检查，要当场进行采集视听资料。
（6）突发情况处臵
生产环节
防范违法生产经营者可能采取多种手段应对执法检查，分别制定对策： ①安装监视器材、电子门铃通风报信；②指使他人戳破执法车轮胎；③挑起不明群众，进行暴力抗法。 运输环节
①涉案人员发现执法车辆进行跟踪后，弃车逃跑的，指挥人员应立即安排人员实施跟踪追击，同时控制好涉案车辆； ②涉案人员发现执法车辆拦截后，驾车强行闯关的，指挥人员应提醒驾驶人员提高警惕，避免与其车辆正面发生冲突，要由协助检查的公安部门进行堵截； ③在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威胁时，办案人员应齐心合力，并及时报警，保护执法人身安全； ④对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣传，并应及时把涉案车辆、人员带离现场。 仓储环节
发生突发事件的，启动相应的应急突发事件工作预案。 ①联合公安相关部门干警对存储场所（窝点）周围关键节点进行布控，减少围观人员，防止发生暴力抗法等突发事件；
②在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威胁时，办案人员应齐心合力，并及时与公安人员联系，确保执法人身安全；
③对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣传，并应及时把涉案物品、人员带离现场。 纪律要求
生产环节
①调查取证前要召开会议，明确是否有调查人员需要回避；
②采取严密措施，防止泄密。布臵执法行动时，只让执法人员知道自己行动的地点，对执法行动的整体情况严格保密，确保整个过程中案情不泄漏； ③调查取证工作要做到：统一指挥步调一致，人员调动紧张有序，执法行动计划周密细致，通信联络及时通畅，行动小组按建制组成，任务受领清楚明了，后勤保障有力，收尾工作善始善终； ④调查取证方案在一定范围内讨论，征求意见后报领导批准后实施。
运输环节
①检查工作应严格按照方案组织实施，严格执行《 烟草专卖法实施条例》 、国家局文明执法规范和有关执法纪律制度，按要求出示执法证件，认真填写现场检查记录。暂扣或登记保存的证照、物品和资料由参与检查人员妥善保管；
篇二：个人烟草专卖管理工作的汇报
文 章来
一、内强素质，狠抓队伍建设，努力提高管理水平
多年来，我认真贯彻县局（公司）的精神，加强思想政治和烟草专卖法律、法规的学习，努力提高自身的思想素质。每年都制定学习计划。一是坚持记学习笔记；二是对学习的内容写心得体会；三是坚持记工作日志，并对当天的工作情况记录下，发现问题及时反馈。通过多年的学习和积淀，使我进一步提高了理论水平和业务素质。在学习的同时，苦练岗位基本功，达到了省局“三通四会”技能，能够驾驶办案车辆、熟练操作计算机、精通办案程序和准确识别辨真假卷烟。
二、求真务实，做好专项治理，为两烟经营保驾护航
三、无私奉献，廉洁奉公，确实做到不徇私情
工作中，我敢于查处违法经营商户，严格执法敢碰硬，自觉抵制不法分子的阻挠，并端正执法思想，牢记“公仆”身份。坚持凡案必铁原则，严肃办案纪律、规范办案程序，落实办案责任，切实把每个案件办成铁案，做到廉洁自律、不循私情、公正廉明。
作为一名专卖管理人员，无论是查办案件还是基础管理，我都兢兢业业，认真负责，虽然取得了一点成绩，但在今后的工作中，我更要一如既往地在自己的工作岗位上无私奉献、辛勤工作，为专卖管理事业的蓬勃发展作出自己的努力。
篇三：烟草案件查办