篇一：董事会秘书工作职责
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会秘书工作制度
(经 2010 年 11 月 16 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过)
第一章 总则
第一条 为规范公司董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《股票上市规则》等法律、法规以及本公
司章程的相关规定，制订本制度。
第二条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，
是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。
公司应 当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理
人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉
及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司
有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第二章 任职资格
第三条 董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验，参加证券
交易所组织的专业培训并通过资格考试，取得相关资格证书。
第四条 董事会秘书应具备以下条件：
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（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务管理
等工作三年以上；
（二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方
面的知识；
（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法
规和规章制度，能够忠诚地履行职责；
（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通
能力。
第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但
下列人员不得担任董事会秘书：
（一）公司现任监事；
（二）有公司法第 147 条规定情形之一的人员；
（三）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（四）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；
（五）本公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师
不得兼任本公司董事会秘书；
（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 主要职责
第六条 董事会秘书的职责：
（一） 负责公司和相关当事人与公司股票上市的证券交易所及
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其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证公司股票上市的证券交易
所可以随时与其取得工作联系；
（二）准备和递交国家有关部门要求的公司董事会和股东大会出
具的报告和文件；
（三）筹备公司董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会
议文件、记录的保管；
（四）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、
合法、真实和完整，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信
息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，
并按照有关规定向公司股票上市的证券交易所办理定期报告和临时
报告的披露工作，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完
整；
（五）列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事
会秘书提供信息披露所需要的资料和信息，公司在做出重大决定之
前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制定保密措施，促
使公司董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露
前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易
所和证券监管机构报告；
（七）保证有权得到公司有关文件和记录的人及时得到有关文件
和记录；
（八）做好公司与投资者之间的管理关系，接待投资者来访，回
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答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
（九）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事
和高级管理人员持有本公司股票的资料以及公司董事会印章，保管公
司股东大会和董事会会议文件和会议记录；
（十）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解《公司法》、《证
券法》、《公司章程》、《深圳交易所股票上市规则》等相关的法律、法
规；
（十一）帮助公司董事会依法行使职权，在董事会违反法律、法
规做出决议时，及时提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表
意见。如果董事会坚持做出上述决议，应当把情况记录在会议记录上，
必要时，提交公司监事会或向深圳证券交易所及有关部门反映；
（十二）负责处理公司与股东之间的相关事务及股东之间的相关
事务；
（十三）为公司独立董事和董事会专门委员会的工作提供支持；
（十四）法律、法规、公司章程和《深圳交易所股票上市规则》
所规定及公司董事会授权的其他职责。
第七条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员
的责任和义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
董事会秘书在任职期间应当按照要求参加证券交易所组织的后
续培训。
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第四章 聘任与解聘
第八条 董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任，报深圳证
券交易所备案并公告。
第九条 公司董事会聘任董事会秘书应当在董事会会议召开五
个交易日之前，向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）公司董事会推荐书，内容包括被推荐人符合董事会秘书任
职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格考试合格证书；
深圳证券交易所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公
司可以召开公司董事会会议，聘任董事会秘书。
公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会
秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披
露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十条 董事会秘书聘任后，应当及时公告并向深圳证券交易所
提交以下资料：
（一）公司董事会的聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动
电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址；
（三）上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易
所提交变更后的资料。
第十一条 公司在聘任董事会秘书的同时，聘任证券事务代表，
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篇二：董事会秘书处职能汇总说明书
董事会秘书处职责汇总
目前董事会秘书处共有：董事长秘书、董事长办公室主任、副主任、董事会秘书、司机、人事专员、行政专员。
董事会秘书处兼总裁办公室主任职能 职务概况：
职务名称：董事会秘书兼总裁办公室主任
所属部门：董事会和总裁办公室
直接上级：股东大会，董事会及总裁
内部协调部门：行政办、市场部、投资部、资金财务部、人力资源部等
部门性质：调研、监察、监督、参谋、策划、管理、执行、传达、协调、公关、服务 工作职责：
1. 参与公司发展规划、业务经营计划的编制和公司重大决策的讨论；
2. 协助董事长和总裁召集和主持公司高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划，经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项；
3. 根据董事长提出的战略目标，辅助总裁，参与制定下属公司战略；
4. 协助董事长建立和健全完善公司的管理体系与组织结构，规范各岗位职能权责义务；
5. 负责董事长和总裁有关文件的起草、修改、审核，整理各类文书、文件、报告、总结及其他材料，负责董事长文件的督办、处理与反馈；
6. 协调董事长与董事、总裁及公司各部门经理之间的工作关系；
7. 拟订公司内部管理机构设置方案和管理制度；
8. 协助董事长对投资、营运、资本运作、财经审核、人事管理等工作做综合性的协调与组织工作，掌握主要经营活动情况；
9. 在授权范围内协助董事长进行商务谈判，做好各项汇报、联络工作；
10. 处理公司重大突发事件，在董事长授权范围内与新闻媒体进行沟通联络；
11. 为公司赴美发展做好前期准备工作；
12. 协助董事长和总裁开展在美资金运作的相关工作，并在董事长同意的情况下主持相关工作；
13. 帮助董事长整理相关文件，并确保保密性；
14. 提出具体工作由董事长授权后进行实施；
15. 董事长指定的其他工作。
董事长秘书岗位职责： 职务概况：
职务名称：董事长秘书
所属部门：董事会秘书处
直接上级：董事长、董事会秘书 内部协调部门：行政办公室、资金财务部、人力资源部等 部门性质：执行、传达、协调、公关、服务 工作职责：
1、合理安排、提醒董事长的日常工作时间和程序；
2、负责对外联络、接待访问董事长的重要来宾；
3、做好公司会议纪要，备忘录；
3、负责及时传达董事长的各项指示安排；
4、根据董事长要求，跟踪决议事项的推进；
5、完成董事长交办的其他工作的督办、协调及落实任务；
6、文档资料整理存放，报刊管理，通知发放；
7、协助完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况；
8、起草、传达行政通知、相关文件或备忘录，协助组织公司各种活动和会议；
9、维护公司日常办公秩序和办公环境
司机岗位职责 职务概况：
职务名称：司机
所属部门：董事会办公室
直接上级：董事会办公室主任、副主任
内部协调部门：行政办公室、人力资源部、资金财务部等
部门性质：执行、协调、公关、服务
工作职责：
1、 严格遵守道路交通法
2、 未经公司行政部同意，不得将所驾驶车辆交与他人驾驶及使用。 3、 严禁酒后驾车、无证驾驶。
4、 车辆在定人定车的情况下，如遇车辆借给其他人使用时，交接要清楚，检查好车辆外观，车辆交回时要及时见车车辆内外有无异常。
5、 严格遵守公司的《车辆管理制度》及相关规定，不得擅自出车，保证及时、定点停发车辆。
6、 驾驶员应每天记录登记出车情况，内容包括：当天行驶公里数、出车时间、用车人、目的地，收车时间。每周行政部统一整理。 7、 驾驶员经常保持车辆内外整洁、油料充足，每天出车、收车打扫车辆卫生。早上9点前车辆内外清洁完毕。车内无杂物，后备箱物品摆放整齐，车外光亮、无污渍，恶略天气（大风、雨雪、沙尘）除外。
8、 驾驶员应记录每次加油时间及金额，留意油卡余额，及时告知财务部。
人事专员兼行政专员 职务概况：
职务名称：人事专员兼行政专员
所属部门：董事会秘书处
直接上级：董事长、行政部、人事部 内部协调部门：行政办公室、资金财务部、人力资源部、董事会办公室、总裁办公室等 部门性质：执行、传达、协调、公关、服务 工作职责：
1、 组织董事会秘书处工作人员的招聘、录用、离职、人事变动
信息的下达和公司相关文件下发。
2、 负责组织建立和完善公司人员的培训体系，实施培训计划。
3、 考核公司人员出勤情况，按董事会要求做好人员的薪酬管理
工资。
4、 负责组织整理公司文字、图片、视频的管理工作。
5、 负责公司会议安排。
6、 人力资源部其他事务性工作和董事会临时安排工作。
7、 配合行政部、财务部、董事会办公室、总裁办公室的相关工
作。
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篇三：董事会秘书处、党委办公室职责
龙口矿业集团有限公司
董事会办公室、党委办公室职责
一、负责董事会和党委会综合性事务、会务、公文处理，负责董事会和党委会主要领导讲话材料的起草。
二、负责董事会、党委会各类会议和重要活动的筹备工作；负责董事会、党委会文件、档案管理工作及工作大事记。
三、负责董事会、党委会决议及工作安排的督促、催办、落实；搞好有关工作的信息调研，为董事会、党委会领导决策提供可靠依据。
四、发挥综合协调作用，做好有关工作的协商、沟通工作，协调董事会机关各部室及党委机关各部室的业务工作和关系。
五、负责群众来信来访的接待和转呈；负责集团公司保密委员会的日常性工作；负责集团公司董事会、党委会印鉴的管理、使用。
六、负责董事会、党委会来宾的接待工作。
龙口矿业集团有限公司
董事会办公室、党委办公室主任
岗 位 职 责
一、负责董事会办公室、党委办公室的全面工作。
二、负责筹备、组织、参与董事会、党委会的各类会议，协助有关部门做好集团公司有关重要会议的筹备工作。
三、负责组织党委会、董事会各类文件和领导讲话等文字材料的起草工作。
四、负责全局性重要工作和重大活动的组织和参与。
五、负责组织信息调研活动，为董事会和党委会领导提供决策依据。
六、负责检查、督促、催办董事会和党委会决议、决定、重要工作安排的执行情况。
七、负责集团公司保密委办公室工作，指导基层做好保密工作。
八、负责来宾接待工作。
九、负责办公室内部建设，提高办公室人员素质，提高办公效率，塑造办公室应有的窗口形象。
十、承担集团公司领导安排的其它工作。
龙口矿业集团有限公司
董事会办公室、党委办公室副主任
岗 位 职 责
一、分管文秘、信息调研和工作督查工作来。
二、负责组织董事会、党委会有关文件和领导讲话等文字材料的起草工作。
三、负责组织收集各类信息，开展调查研究，为董事会和党委会决策提供依据。
四、负责协助有关部门做好集团公司大型会议的筹备工作。
五、协助办公室主任做好办公室的各项工作。办公室主任外出时代行主任的岗位职责。
龙口矿业集团有限公司
董事会办公室、党委办公室秘书
岗 位 职 责
一、负责董事会、党委会会议的具体筹备、通知、记录工作。
二、负责董事会、党委会各类文件及有关领导讲话等文字材料的起草工作。
三、负责董事会和党委会的大事记工作。
四、协助文书搞好集团公司历史性资料的积累和整理归档。
五、负责督查、了解、掌握董事会、党委会决议和工作安排的贯彻执行情况，搞好信息调研，形成有价值的信息调研成果。
六、做好董事会办公室和党委办公室所担负的服务性工作。
七、做好领导和办公室安排的其它工作。
龙口矿业集团有限公司
董事会办公室、党委办公室文书
岗 位 职 责
一、负责上级文件和机要函件、资料的登记、分发、传阅、催办、归档及清退工作。
二、负责董事会和党委会文件编号、印鉴使用与管理、办公室报刊分发工作。
三、负责基层单位上报的专题报告的处理、保管和督办工作。
四、做好保密工作，每年对基层单位机要文件管理、使用情况进行一次检查。
五、负责检查领导办公室和会议室的卫生清理工作，搞好办公室内勤工作。
六、做好党委领导和办公室安排的其他工作。